Обновление идентификационных сведений, ранее предоставленных в АО УК «Первая»
Уважаемый клиент,
В целях актуализации сведений о своих клиентах в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) АО УК "Первая" (далее – Управляющая компания) убедительно просит Вас незамедлительно сообщать о любых изменениях в Ваших персональных данных и иных идентификационных сведениях (ФИО, паспортные данные, учредительные документы, контактная информация (адрес, телефон, e-mail), информация о Ваших уполномоченных представителях, о Вашем гражданстве (подданстве) или налоговом резидентстве, а также прочая информация, ранее представленная Управляющей компании).
Согласно пункту 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять в управляющую компанию информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
В случае если ранее представленные Вами в Управляющую компанию идентификационные сведения изменились, Вам необходимо в течении 7 (Семи рабочих дней), с даты произошедших изменений, проинформировать об этом Управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие произошедшие у Вас изменения.
Также уведомляем Вас, что в соответствии абзацем 6 пункта 1.5 Положения Банка России от 12.12.2014г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обращении клиента в некредитную финансовую организацию для проведения операции обновление сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце должно быть завершено до ее проведения. В связи с этим, обращаем Ваше внимание, что непредоставление актуальных сведений в установленные сроки, может увеличить время исполнения Вашего платежного документа, так как Управляющая компания должна будет завершить обновление сведений о Вас (Вашей организации), Вашем представителе / выгодоприобретателе / бенефициарном владельце до проведения Вашей операции.
Предоставить актуальные сведения о себе Вы можете: